Módulo Fraude

Detectar y marcar automáticamente la información sospechosa

Las alertas del módulo Fraude te ayudan a detectar a los defraudadores analizando todos los documentos presentados y los intentos de fraude anteriores.
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Cómo funciona

Obtén pruebas claras de actividades sospechosas pasadas y presentes

Detecta y reduce los intentos de fraude actuales

Gracias a Doc X-Ray, recibirás automáticamente una alerta si algún documento subido ha sido falsificado.

Aprovecha el pasado para tomar decisiones pertinentes

Investiga el historial de directivos y accionistas para detectar incidencias pasadas e intentos de fraude.

Mejora la diligencia debida y la comprobación de antecedentes

Aumenta la eficacia de tu equipo de seguridad financiera con herramientas que analizan de manera inmediata la integridad de los documentos y realizan comprobaciones automatizadas de prevención del blanqueo de capitales.

Nuestra solución

Se tarda menos de 5 minutos en tramitar una solicitud

Manager X-RayDoc X-Ray

Investiga automáticamente el historial de la empresa, sus directivos y accionistas y detecta comportamientos sospechosos. Saber más

Comprueba todos los documentos facilitados por la empresa para detectar los falsos o manipulados y centraliza la información en un único lugar Saber más.

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