Investiga automáticamente el historial de la empresa, sus directivos y accionistas y detecta comportamientos sospechosos. Saber más
Módulo Fraude
Detectar y marcar automáticamente la información sospechosaLas alertas del módulo Fraude te ayudan a detectar a los defraudadores analizando todos los documentos presentados y los intentos de fraude anteriores.Solicita una demo
Cómo funciona
Obtén pruebas claras de actividades sospechosas pasadas y presentes
Detecta y reduce los intentos de fraude actuales
Gracias a Doc X-Ray, recibirás automáticamente una alerta si algún documento subido ha sido falsificado.
Aprovecha el pasado para tomar decisiones pertinentes
Investiga el historial de directivos y accionistas para detectar incidencias pasadas e intentos de fraude.
Mejora la diligencia debida y la comprobación de antecedentes
Aumenta la eficacia de tu equipo de seguridad financiera con herramientas que analizan de manera inmediata la integridad de los documentos y realizan comprobaciones automatizadas de prevención del blanqueo de capitales.
Nuestra solución
Se tarda menos de 5 minutos en tramitar una solicitud
Comprueba todos los documentos facilitados por la empresa para detectar los falsos o manipulados y centraliza la información en un único lugar Saber más.
Confían en nosotros
