Offre fraude

Détectez avec précision les activités suspectes passées et présentes

Les alertes de l’offre fraude vous aident à détecter les fraudeurs en analysant tous les documents soumis et les tentatives de fraude passées.
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Comment ça marche ?

Obtenez des preuves concrètes d'activités suspectes passées et présentes

Améliorez les process de due diligence et les vérifications des antécédents

Augmentez l'efficacité de votre équipe de sécurité financière grâce à des outils qui analysent instantanément l'intégrité des documents et effectuent des contrôles automatisés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Exploitez le passé pour prendre des décisions pertinentes

Examinez les antécédents des gestionnaires et des UBO pour détecter les incidents et les tentatives de fraude passées.

Détectez et réduisez les tentatives de fraude en cours

Grâce à Doc X-Ray, vous serez automatiquement alerté si un document téléchargé a été falsifié.

Notre solution

Réalisez votre analyse

Manager X-RayDoc X-Ray

Vérifie automatiquement l’historique de l’entreprise, de ses dirigeants et des bénéficiaires effectifs (UBO) et détecte les comportements suspects.

Vérifie tous les documents fournis par l’emprunteur afin de repérer les documents falsifiés ou manipulés et centralise les informations dans un seul endroit.

Ils nous font confiance

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